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河北郵幣卡詐騙案21人騙得11億:誘被害人高位接盤

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發表于 2018-11-5 14:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式


原標題:河北郵幣卡詐騙案庭審五天一夜,21人如何騙得11億真相大白

10月29日至11月2日,河北郵幣卡中心會員浙江華恩公司詐騙案在金華市中級人民法院開庭審理,持續了五天一夜。檢方認為,本案系集團犯罪,應當以詐騙罪追究各被告人的刑事責任。

2015年以來,全國各地興起郵幣卡類金融詐騙活動,將郵票、紀念幣等當作股票來炒作、操縱價格,引誘投資者在高位接盤,莊家套現獲得巨額收益后玩消失,多數投資者最終都血本無歸。

河北濱海大宗商品交易市場郵幣卡中心(下稱“平臺”)是全國交易量最大的郵幣卡交易平臺之一,日成交金額曾在20億元左右,上市郵票、紀念幣產品數量多達271只。浙江華恩資本管理有限公司(下稱“華恩公司”)自2015年11起成為平臺的會員機構。

公訴方認為,被告人等采用虛構事實、隱瞞真相的手段,騙取他人財務,數額特別巨大,詐騙數額巨大,受害者人數眾多,已經觸犯刑法,犯罪事實清楚,證據確鑿、充分,應當以詐騙罪追究刑事責任。

21名主犯受審

本次受審的是浙江華恩的骨干成員符偉斌、張雷、胡堅勇、張韶山等21名主犯,他們于2016年12月至2017年4月先后被公安機關抓獲歸案。

本案由金華市公安局江南分局偵查終結,在抓捕犯罪嫌疑人后長達20個月的時間里,經過反復補充偵查,兩次審計,三次延長審查起訴期限,終于正式開庭審理。

經依法審查查明,2015年11月至2016年12月,被告人符偉斌、張雷以非法占有為目的,在金華、義烏等地招募被告人胡堅勇等人為骨干成員,利用平臺操縱郵票價格,騙取被害人共計5.46萬余人,騙取資金共計11億多元。

根據公訴材料,該詐騙集團層級清楚、分工明確,由被告人符偉斌、張雷出資將13種郵票在平臺上市,被告人胡堅勇、龔毅等人負責營業部管理及業務員培訓等,被告人張韶山、肖本巍等人為講師團隊成員,負責誘騙被害人操作買賣郵票等;被告人楊軍、符干語等人為操盤團隊成員,被告閆威龍等人組成的業務團隊負責物色被害人。

業務員先物色被害人,把業務組長包裝成“資深分析師”,誘騙被害人到新浪直播間聽講師張韶山、肖本巍等人講課,然后由業務員當托,與講師相互配合,誘騙被害人購買郵票,操盤團隊則操縱郵票價格漲跌,以配合講師的“預測”,使講師得到被害人的信任。

之后講師團隊、操盤團隊、業務團隊又相互配合,通過操盤團隊操縱郵票價格上漲,誘騙被害人在高位接盤,操盤手再操縱郵票價格下跌,操盤團隊則伺機在低價位購回郵票,從而騙取被害人資金。

檢方查明,符偉斌、張雷、張韶山等人詐騙數額為11億元,肖本巍、陳昊等人詐騙數額2.26億元,符干語詐騙數額5.86億元,王濤詐騙數額3.76億元,張博、瞿超等人詐騙數額2.23億元。

另外,被告人龔毅管理的“鯤鵬隊”、“龍魂隊”、“SKY神之隊”、“風啟隊”誘騙被害人入金總額1.89億元;閆威龍等在的“疾風隊”誘騙被害人入金總額3250萬元,成鵬行轉入“疾風隊”后,誘騙入金882萬元。

2016年12月29日,被告人符偉斌、張雷、胡堅勇、張韶山、龔毅、楊軍、符干語、王濤、張博、瞿超、楊兵、樓中園、黃鳴偉、閆威龍、倪德曉、瞿宗杰、成鵬行被公安機關抓獲歸案;被告人肖本巍、梅表歡、陳昊、羅志豪于2017年2月至4月先后被抓捕歸案。

檢方認為,被告人等以非法占有為目的,采用虛構事實、隱瞞真相的手段,騙取他人財務,其中被告人符偉斌等20人數額特別巨大,成鵬行數額巨大,各被告人行為已經觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以詐騙罪追究各被告人的刑事責任,本案系共同犯罪、集團犯罪,同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條規定。

會員、平臺、票商622分成

法庭上,公訴人和被告人分別陳述和舉證,并展開辯論。

據公訴人陳述,符偉斌、張雷先后在浙江、江蘇、甘肅、陜西、北京等地注冊公司,發展講師團隊10余人,操盤團隊20余人,業務團隊200多人。

符偉斌、張雷以甘肅華恩名義從平臺購買了13種郵票,其中符偉斌10種,張雷3種,購買后在平臺上市托管,將5%的郵票用來給投資人打新,95%的郵票用來做交易籌碼賣給散戶投資人。

整個詐騙流程以兩個月為一個周期,從業務團隊物色被害人進入新浪直播間聽課,講師團隊分析K線走勢誘導,操盤團隊進行一波拉升之后,達到預期目標時,又故意與講師團隊所講的內容進行反向操作,使郵票價格大跌,出現多個一字板跌停,導致被害人損失慘重。

被告人以同樣的手法,發展了四五批客戶,進行了四五波操作,直到2016年12月29日被抓捕為止。

在13個月時間內,符偉斌投入2000萬元、張雷投入800萬元,購買了13種120多萬枚郵票,通過32個操盤賬戶,獲得8.8億元利潤。獲利的分配上,符偉斌、張雷等人將總盈利的60%納為己有,20%分給平臺,20%分給上票單位九鑫公司。

抓獲犯罪嫌疑人后,金華市公安局江南分局刑偵人員先后多次到河北滄州、北京等地調取證據,今年5月再度從北京金網安泰信息技術公司調取了河北平臺的交易數據,獲得華恩公司與平臺共同作案的證據。

在整個審訊期間,符偉斌、張雷、胡堅勇、張韶山等人都對自己的行為進行了解釋和辯護,把責任指向平臺。

據陳述,2016年4月以前,華恩公司在平臺托管的郵票處于虧損狀態,后來平臺委派人員到華恩公司幫扶指導操作,同年6月,華恩公司派張韶山等講師、操盤人員到深圳學習考察,又多次參加平臺在各地召開的培訓會議,此后華恩公司開始大幅盈利。

被告人辯稱,平臺由德成公司、九鑫公司參股的,又有政府有關部門的批文和工商行政許可,因此平臺應負有主要責任,華恩公司只能承擔次要責任。

但公訴人認為華恩公司符偉斌、張雷等人具有主觀詐騙的意識,又有客觀實施詐騙的行為,詐騙數額巨大,受害者人數眾多,犯罪事實清楚,證據確鑿、充分,應當以詐騙罪追究刑事責任。

   



         
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